Панамские бумаги на Путина: Как отмывают грязные деньги в оффшорах близкие знакомые президента России
Близкий друг Путина Ролдугин — владельц теневой офшорной империи на миллиарды долларов
Slava Rabinovich - Что теперь будет?
То, что вы увидели вчера, не являлось даже верхушкой айсберга.
Это всё равно, как зайти в кинозал и сначала увидеть рекламу, ещё до появления "Коламбия Пикчерз представляет".
Сейчас начнётся многоплановое многострановое многостороннее международное расследование по money laundering, то есть по отмыванию денег, полученных преступным путём. Криминалисты-аудиторы будут изучать под микроскопом каждую транзакцию, каждый сопровождающий договор, каждую денежную проводку. Будут допрошены сотни... нет, тысячи свидетелей, из числа юристов, банкиров и номинальных директоров.
При всех подозрительных транзакциях в долларах США, которые, по определению, всегда передвигаются через корреспондентские счета в американских банках, даже если проводки делаются, например, только из Панамы на Кипр, при всех таких подозрительных транзакциях ждите подключения властей США: Минфин, OFAC, ФБР, ЦРУ, Минюст.
Ролдугин на данный момент уже невыездной до конца жизни, безо всяких персональных санкций.
Таковыми в России станут ещё десятки человек. Или сотни.
Международное расследование будет длиться месяцы, если не годы. В тюрьму, в конце процесса, пойдут некоторые юристы, банкиры и номинальные директоры, за нарушения KYC и AML.
Многие "конечные" бенефициары офшорных компаний будут обвинены в отмывании денег, полученных преступным путём, и во фронтировании политико-зависимых лиц, так называемых "ПЕПов" (Politically Exposed Person"). Многие такие бенефициары будут подлежать экстрадиции, в том числе в США, для встречи с правосудием.
Я даже боюсь предположить, какие именно активы будут заморожены, и на какие суммы.
Хочу ещё заметить важную деталь. Само ведение бизнеса в офшорах является легальным занятием и "нормальным курсом ведением бизнеса". Это не противозаконно. Противозаконно то, что я описал выше. И международное расследование противозаконного офшорного "бизнеса" путинской ОПГ только началось. И его ничем и никак не остановить. Ничем и никак.
ПЛЕЙЛИСТ ТРАНСЛЯЦИЙ - ВЫБРАТЬ ТРАНСЛЯЦИЮ В СПИСКЕ
Twitter трансляция (Обновляется)
Обновить без перезагрузки страницы:
Правой клавишей мышки чуть ниже под заголовком / Выбрать - Перезагрузить фрейм
Для загрузки ранних сообщений нажать - Read Next Page
"Война, Террор и Крах Системы путина Апрель 2016 года Трансляция" on Storify
ЗАПИСЬ ТРАНСЛЯЦИИ НЕ ДОСТУПНА
+ Телеканал ATR Прямой эфир (ОТКРЫТЬ ОКНО)
+ Телеканалы Сирии Смотреть онлайн
+ Телеканалы Ближнего Востока Смотреть онлайн
+ Orient News - Канал Сирийской оппозиции (ОТКРЫТЬ ОКНО)
Твиты от https://twitter.com/border555/lists/blogger
Видео в плейлистах (Обновление)
Лубянская Кремлядь в маразме - Обострение чекистской шизофрении
Дмитрий Тымчук
Оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».
В течение прошедших выходных (02-03.04.2016) наиболее напряженная ситуация в зоне АТО сохранялась в районе Авдеевки.
На данном направлении боевики неоднократно открывали огонь из 120-мм миномётов с позиций в районе Ясиноватской развязки и севернее улицы Ленина (п. Минеральное), а также из 82-мм автоматических гранатомётов 2Б9 «Василёк» - с позиций из посадки за трассой в районе станции Ясиноватая-2. На позициях на западной окраине Яковлевки (севернее отвалов) фиксировалось 5 единиц 152-мм САУ 2С3 «Акация» (огонь не открывали). Восточнее рынка «Господарь» в лесном массиве фиксируется 4 единицы танков террористов на замаскированных позициях, ещё 3 танка, как и ранее, оперируют южнее Ясиноватской развязки.
Также в районе Авдеевки противник продолжает активно использовать мелкие пехотные группы и ДРГ с целью оттеснить подразделения сил АТО восточнее и северо-восточнее промзоны. Обычно данные группы действуют под прикрытием массированного огня из крупнокалиберных пулемётов, АГС-17 и СПГ-9М «Копьё».
«Традиционно» из пулемётов и станковых гранатометов боевики вели огонь по опорным пунктам и НП южнее и юго-восточнее Майорска, а также в районе Зайцево. В районе Новотроицка террористами используются крупнокалиберные пулемёты и АГС-17 – в частности, со стороны позиций южнее Центрального карьера обстреливался передовой опорный пункт сил АТО, также в данном районе было замечено перемещение нескольких мелких групп боевиков, которые вели разведку минно-взрывных заграждений.
Боевики использовали 120-мм миномёты на приморском направлении. В частности, с позиций в районе северо-восточнее Саханки и южнее Октября велись миномётные обстрелы ряда НП и опорных пунктов украинских войск в районе севернее Широкино, а также н.п. Водяное, Гнутово и Павлополь.
В ряде подразделений боевиков, занимающих позиции в Петровском районе Донецка (район Марьинки), упорно распространяются слухи о работе с украинской стороны «снайперов НАТО» (американских, немецких и стран Балтии) с высочайшим уровнем подготовки, которые целенаправленно охотятся на снайперов и командный состав боевиков. Даже называются позывные террористов, которые уничтожены данными «суперснайперами»-иностранцами (среди них, например, называется реально уничтоженный замкомбата бандформирования «Оплот» с позывным «Свая»).
В «закрытых» сводках штаба «1-го АК ДНР» проходит информация о том, что в районах, непосредственно прилегающих к линии разграничения с украинской стороны, «возобновила полёты боевая авиация Украины». Эта же информация усиленно распространяется в рядах самих боевиков «1-го АК».
В Макеевке продолжается «охота на украинских шпионов». Сотрудники «МГБ ДНР» усиленно ищут у местных жителей некие «миниатюрные электронные устройства для корректировки артиллерийского и миномётного огня», которые якобы расставляют вблизи военных объектов террористов завербованные украинскими спецслужбами местные жители. Отмечен ряд арестов граждан по данному обвинению. В одном из случаев в качестве «вещдока» сотрудниками «МГБ ДНР» был представлен банальный велосипедный звонок советского образца.
Боевики в очередной раз «обнаружили» некую «братскую могилу украинских силовиков» в районе Дебальцево. Целый ряд «информационно-пропагандистских» структур «ДНР» получили указание по этому поводу подготовить «акцию» с проведением «эксгумации и видеосьёмки». Идет спешная подготовка доставки в район «эксгумации» неопознанных тел и подготовка съёмочных групп к проведению акции.
В н.п.Докучаевск среди боевиков «ДНР» и местных жителей распространяются слухи о том, что ВС Украины проводят операцию по окружению города и руководство «ДНР» планирует «сдать» данный н.п. На почве данных слухов в городе возникла паника. Сотрудники «правоохранительных органов» «ДНР» массово пишут рапорта о переводе в подразделения в иных населенных пунктах. «Военная комендатура» Докучаевска получила указание расклеивать по городу объявления с призывами не паниковать и не сеять панику, однако данные объявления еще больше провоцируют панические настроения.
Луганские «СМИ» активно распространяют дезинформацию об обстреле украинскими войсками из 122-мм РСЗО БМ-21 «Град» позиций боевиков «ЛНР» в районе Первомайска, в результате чего якобы погибло несколько боевиков и местных жителей. Среди жителей н.п. близ линии разграничения террористы усиленно распространяют слухи о том, что такие обстрелы будут повторяться и впредь, поскольку это «месть укропов» за то, что местные жители отказываются выезжать с оккупированной территории в качестве переселенцев. По версии боевиков, именно из-за угрозы таких обстрелов ими и было заблокировано перемещение через КПВВ «Золотое». На самом деле никаких обстрелов и вменяемых причин блокирования работы данного КПВВ не существует. При этом отмечается усиленное минирование местности боевиками в данном районе.
Руководством «ЛНР» реализуется схема хищения бесплатной гуманитарной помощи из РФ путем ежедневного списания значительного количества продуктов питания, получаемых предприятием общественного питания «Поколение» (создано по указанию «главы ЛНР» И.Плотницкого), которое специализируется на обеспечении бесплатным питанием дошкольных учреждений, школ и больниц. Только на махинациях с питанием школьников предприятие «Поколение» получает ежедневно более 100 тыс. грн. «левых» доходов.
+ Украина: 1)Евромайдан и 2)Вторжение и террор путлера Прямой эфир / Трансляция
+ Смотреть онлайн каналы Украины
+ Украина: Кровавые бандиты путлера после Украинской революции Хроника ФОТО ВИДЕО
