Ну вот и открылась нам страшная тайна. Я всё голову в своё время изломал: ну нахрена, нахрена вся мощь путинской России встала на защиту этого жалкого жулья: какой-то Ольги Степановой и её коллег из 29-й налоговой инспекции, каких-то ничтожных полицейских Артёма Кузнецова, Павла Карпова и тд
Они же совершенно очевидные жулики, документально доказанные.
Напоминаю главную фабулу дела Магнитского: сотрудницы 29-й налоговой крутили схемы с возвратом якобы перевыплаченного налога на прибыль и НДС. Представляли липовые документы и «возвращали» по ним миллиарды из бюджета. Для этих схем использовали несколько фирм, украденных во время полицейских рейдов у фонда «Эрмитаж» (на полную пустышку миллиарды не возместишь).
Сергей Магнитский был аудитором этих фирм, схему незаконного «возврата» обнаружил, после чего был арестован и замучен в тюрьме до смерти.
И совершенно было непонятно, а чего вообще защищают-то этих баб из налоговой? Они настолько открыто покупали себе виллы в Дубае
апартаменты в люксовых комплексах с такими вот интерьерами
и дома на Рублёвке, что с ними было всё понятно. Казалось бы: ну прихлопнули бы их в показательных целях. Типа, побороли коррупцию. Рейтинг бы вырос.
Вместо этого всю шушеру защищали с пеной у рта на самом высшем уровне. Против Степановой и Ко не было никаких расследований, несмотря на внезапное вопиющее богатство.
Теперь ясно почему. С налоговых схем, проворачивавшихся Степановой, кормился и один очень известный Владимир.
Сегодня вышло продолжение истории о «кошельке Путина» виолончелисте Ролдугине. Еще пару месяцев назад, такое расследование могло стать сенсацией месяца, но сегодня, к сожалению, на такие вещи мало кто обращает внимания. А вещи на самом деле очень важные.
OCCRP проанализировали следующую порцию документов, касающихся офшора самого богатого музыканта мира Сергея Ролдугина. По совпадению лучшего друга Путина и крестного отца его дочери. В списке тех, кто «давал Ролдугину на музыкальные инструменты», прибыло. И в этот раз это не бизнесмены типа Каримова и Мордашева, о которых я писал. В «путинский кошелек» деньги переводили фигуранты «дела Магнитского». И не просто те же самые люди, а те же самые деньги.
Почти миллион долларов из украденных 230 миллионов был заплачен фирме, на 100% принадлежащей лучшему другу Путина.
Схема детально отрисована здесь:
Кратко еще можно изложить следующим образом:
- Шаг 1. Из российского бюджета путем махинаций с возвратом НДС украдено $230 млн.
- Шаг 2. В феврале 2008 украденные деньги «отмываются» — прогоняются через несколько офшороных фирм, и в результате оседают на офшоре под названием Delco (правый нижний угол схемы).
- Шаг 3. В мае 2008 деньги тратятся на покупку акций Роснефти у фирмы, на 100% принадлежащей Ролдугину. Офшору достается 70 000 акций «достояния России», а Ролдугину 800 тыс. долларов.
Все, конец схемы.
Были деньги в казне РФ, а оказались на офшоре лучшего друга Путина.
К статье даже приложен договор на покупку акций между двумя офшорами.
Теперь давайте вспомним несколько важных моментов.
Путин лично подтвердил достоверность «панамских документов» во время прямой линии. Тогда же он сказал, что «очень гордится своей дружбой с Ролдугиным».
Далее — согласно официальной российской версии, деньги из бюджета украли вовсе не чиновничьи жулики типа Карпова, Кузнецова и четы Степановых, а собственнолично Браудер с Магнитским.
И из свежего — согласно журналисткому расследованию России 1 про «агента Фридома», Браудер — одновременно агент ЦРУ и МИ-6.
Сложив все это, получается какой-то сильнозакрученный сюжет дешевого шпионского фильма. Америнско-британский шпион Браудер, укравший налоги из российской казны, зачем-то делится «добычей» с лучшим другом президента. Ну и, оставаясь полностью незамеченным, под покровом ночи скупает акции государственной Роснефти.
Такого же точно не может быть? Остается одно. Воры из налоговой и МВД, укравшие из бюджета РФ $230 миллионов и потратившие их на квартиры в Москве и Дубае, дорогие автомобили и дачи, переводили часть украденного и на офшоры «кошелька Путина».
За что имели полный иммунитет и гарантии безопасности.
Такие дела.
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) выпустил расследование, доказавшее, что часть денег из $230 млн, кражу которых из российской казны расследовал Сергей Магнитский, к моменту убийства юриста в СИЗО осела в панамских офшорах путинского друга — виолончелиста Ролдугина. Мы перевели этот текст на русский.
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) выпустил расследование, доказавшее, что часть денег из $230 млн, кражу которых из российской казны расследовал Сергей Магнитский, к моменту убийства юриста в СИЗО осела в панамских офшорах путинского друга — виолончелиста Ролдугина. Мы перевели этот текст на русский.
Банковские документы, находящиеся в распоряжении OCCRP, показывают, что виолончелист Сергей Ролдугин, старый друг президента России Владимира Путина, получил деньги от офшорной компании примерно в то же время, когда ее использовали для похищения денег у российского государства, — с этого похищения началось печально известное дело Сергея Магнитского.
Дело Магнитского связано с похищением $230 млн из российской казны. Это одно из крупнейших налоговых мошенничеств в путинской России. Преступление было раскрыто в 2007 году Сергеем Магнитским, российским юристом, работавшим в Hermitage Capital Management — компании, которая в то время была крупнейшим иностранным инвестором в России.
Магнитского арестовали те самые офицеры полиции, которых он обвинял в укрывательстве мошенничества. Его бросили в тюрьму, где он умер в результате жестокого обращения и отсутствия адекватного лечения. Даже после его смерти российское государство продолжало уголовный процесс против него.
Акции «Роснефти»
Согласно коммерческому контракту, подписанному в мае 2008 года и обнаруженному OCCRP среди панамских документов, панамская компания International Media Overseas SA (IMO), в то время полностью принадлежавшая Ролдугину, продала корпорации Delco Networks SA, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, 70 тысяч акций «Роснефти» за сумму несколько больше $800 тысяч.
Деньги за акции были переведены со счета Delco в литовском банке UKIO Bankas на счет ролдугинской компании IMO в цюрихском отделении Russian Commercial Bank (RBC).
Контракт был обнаружен в «панамском архиве» — среди внутренних документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которая вела в офшорных налоговых гаванях дела клиентов, желавших скрыть свою личность и/или факт владения бизнесом.
Документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung и распространены Международным консорциумом журналистов, ведущих расследования, при участии OCCRP и более ста медиапартнеров из 76 стран.
Delco и ассоциированные с ней компании, по-видимому, были частью большой офшорной сети отмывания денег, дублировавшей «Прокси-платформу», созданной организованной преступностью и включавшей компании и банковские счета в России, Молдавии, Великобритании, Латвии и офшорных налоговых гаванях. Сетью пользовались российские власти и многочисленные преступные группировки для похищения или отмывания денег, ухода от налогов и уплаты взяток.
Сеть из дела Магнитского
После того как деньги были мошенническим образом получены из российской казны, в начале 2008 года они исчезли, пройдя через сеть существовавших лишь на бумаге компаний. Две из этих компаний — зарегистрированные в Молдавии Elenast-Com SRL, адрес которой — многоквартирный дом коммунистических времен, и Bunicon-Impex SRL, в регистрационных документах которой в качестве адреса значится заброшенный дом в Кишиневе.
Elenast и Bunicon в феврале 2008 года отправили часть похищенных денег компании Vanterey Union Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских островах, а та перевела их британской компании Roberta Transit LLP. Roberta Transit, в свою очередь, перевела эти средства вместе с деньгами, полученными от других связанных с сетью компаний, на общую сумму $2 млн, компании Delco. Все эти транзакции были проведены быстро, и деньги пришли на счет Delco в том же месяце.
Помимо Vanterey, еще три компании, участвовавшие в схеме, расследованной Магнитским, — Protectron Company Inc., Wagnest Ltd. и Zarina Group Inc. — также переводили деньги Roberta Transit. Как и Vanterey, Zarina Group получила деньги от двух молдавских «бумажных компаний» в феврале 2008 года.
Через два месяца Delco купила у Ролдугина акции «Роснефти»; $800 тысяч она перевела компании виолончелиста в мае 2008 года.
Roberta Transit, в 2009 году растворившаяся без следа, была непрозрачным партнерством с ограниченной ответственностью, созданным двумя компаниями с Британских Виргинских островов — Milltown Corporate Services и Ireland & Overseas Acquisitions Ltd. Эти две компании участвовали в мошеннических схемах, связанных с торговлей оружием, фармацевтическим и другими бизнесами.
Две молдавские компании — Elenast и Bunicon — также участвовали в нескольких связанных с делом Магнитского перечислениях денег. Средства, прошедшие через их счета, в конце концов были инвестированы в роскошные апартаменты в районе Уолл-стрит в Нью-Йорке. Сейчас на эти апартаменты американским правительством наложен арест.
У молдавских компаний были также счета в молдавском Banca de Economii a Moldovei — банке, закрытом в 2015 году, после того как его использовали в одном из крупнейших мошенничеств в истории Молдавии — похищении миллиарда долларов из трех банков.
Соглашение о продаже акций «Роснефти» между International Media Overseas S.A. и Delco Networks S.A.
Vanterey, Roberta и Delco пользовались счетами в литовском UKIO Bankas, который был закрыт литовскими властями из-за его неудовлетворительного финансового состояния в начале 2013 года. Его основной владелец Владимир Романов бежал из страны. Его подозревают в крупной растрате. В 2014 году он получил убежище в России.
Ролдугин сказал российским журналистам, что полученные им деньги — это пожертвования российских бизнесменов, которые он потратил на покупку дорогих музыкальных инструментов. Однако российские власти, похоже, признают, что государство воспользовалось криминальными сетями, возможно, включающими офшоры Ролдугина.
В начале этого месяца российская телепрограмма «Вести недели» взяла интервью у Ролдугина. В программе прозвучало утверждение со ссылкой на источник в российском правительстве (в действительности в программе упоминался неназванный источник в ФСБ. — Открытая Россия) о том, что сеть офшорных компаний в 2008 году была использована ЦРУ, чтобы купить российскую кабельную телесеть.
The Moscow Times кратко приводит содержание это фрагмента программы: «Российские спецслужбы попросили российские компании и банки перевести в офшор полтора миллиарда долларов, чтобы отвести американскую угрозу и сохранить активы в руках российских владельцев. Хотя это не сказано открытым текстом, подразумевается, что для этого были использованы компании Ролдугина».
OCCRP не в состоянии получить независимое подтверждение этих заявлений; связаться с Ролдугиным и взять у него комментарии не удалось.
Наниматель Магнитского Билл Браудер из Hermitage Capital рассказал OCCRP, что видит простое объяснение: «Нас всегда интересовало, почему Путин готов разрушить свои отношения с Западом, чтобы поддержать и защитить преступников, замешанных в деле Магнитского. Эта новая информация многое объясняет».
+ ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ РАССЛЕДОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОФШОРОВ ПУТИНА И ЕГО ДРУЖКОВ
Близкий друг Путина Ролдугин — владельц теневой офшорной империи на миллиарды долларов